金马逛乐(300756)：董事2024年度述职演讲（何卫锋

　　本人担任公司第四届董事会提名委员会从任委员（召集人），审计委员会、薪酬取查核委员会取计谋委员会委员。演讲期内，提名委员会共召开1次会议，审计委员会召开5次会议，计谋委员会召开3次会议，本人均亲身加入了上述特地委员会的各次会议，严酷按照《公司章程》《董事会议事法则》《董事工做轨制》《董事会特地委员会工做细则》等相关，勤奋尽责，对各分属范畴事项进行沉点关心，对公司的严沉运营决策、薪酬架构、财政报表、按期演讲等事项进行审慎审议，切实履行了董事会特地委员会的职责和权利，推进了董事会各特地委员会的高效运做。

　　本人注沉取投资者的沟通交换，通过出席公司股东大会、业绩申明会等体例取中小股东沟通交换，领会中小投资者的关心点、和看法；积极关心公司出产运营动态和财政情况，及时领会公司可能发生的运营风险，凭仗本身的专业学问，、客不雅、、审慎地行使表决权，切实公司和全体股东的好处。

　　本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永世，广东工业大学机械工程硕士。曾任广东工业大学副传授、广东工业大学机电工程学院硕士导师。处置包拆工程和印刷手艺讲授和科研30年，设想开辟过袋式包拆机、枕式包拆机、制盒机械等包拆印刷机械和设备。2020年10月起至今，任公司董事。

　　本人积极加入公司召开的董事会会议和股东大会，切实履行董事的职责和权利。2024年度，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会，本人均亲身出席，认实听取并审议了相关议案。本人认为公司2024年内召开的各次董事会、股东大会皆符定法式，严沉运营决策事项和其他严沉事项均履行了无效的决策法式，各项议案均未损害全体股东、出格是中小股东的好处，本人对2024年度公司董事会、股东大会的各项议案及公司其他事项均未提出，均投出同意票，没有否决、弃权的环境。

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年过活常联系关系买卖估计的议案》，本人同意该议案事项。演讲期内，公司严酷按照《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《公司章程》和《联系关系买卖决策轨制》等相关要求，发生的联系关系买卖事项均为营业成长需要，履行了需要的审批法式，不存正在应披露而未披露的其他联系关系买卖事项。合理，遵照市场公允买卖准绳，不存正在损害公司及全体股东好处出格是中小股东好处的景象。董事会审议和表决联系关系买卖的法式合适相关法令律例以及《公司章程》的相关。

　　（二）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲 公司于2024年4月25日披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》，于2024年8月28日披露了《2024年半年度演讲》，于2024年10月29日披露了《2024年第三季度演讲》，上述按期演讲公允地反映了公司演讲期内的财政情况和运营，所披露消息实正在、精确和完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　同时，要求公司严酷恪守消息披露的相关，对公司消息披露工做进行监视，督促公司实正在、精确、完整、及时、公允地履行消息披露权利。

　　2024年度，本人做为公司董事，一直严酷按照相关法令、律例和《公司章程》的相关，以勤奋尽责的立场履行董事职责，积极参取公司严沉事项的决策，审慎认实地行使公司和公司股东大会所付与的，充实阐扬本身专东的权益。2025年度，本人将继续认实担任、勤奋尽责的立场，充实操纵本身的专业学问和经验，为公司董事会决策提出更多合理化，提高董事会决策科学性，推进公司稳健运营，切实公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

　　本人何卫锋做为广东金马逛乐股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例以及《公司章程》《董事工做轨制》等公司规章轨制的和要求，勤奋尽责地履行董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，及时领会公司的日常运营消息，全面关心公司的成长情况，监视并推进公司规范化运做，充实阐扬董事感化，切实公司全体好处以及全体股东出格是中小股东的权益。

　　演讲期内，公司共召开董事特地会议4次，本人均亲身出席，严酷按照《上市公司董事办理法子》《董事工做轨制》等相关对涉及公司出产运营、财政办理、联系关系买卖、利润分派等事项进行认实审查，无效阐扬董事特地会议本能机能。

　　演讲期内，认实履行职责。按照公司现实环境，对内部审计机构的审计工做进行监视查抄，听取其工做报告请示，深切领会公司内部节制施行环境；取会计师事务所就审计关心事项进行沟通和交换，督促会计师事务所按时保质完成审计工做。

　　演讲期内，公司取本人连结了及时的工做沟通联系，监事、高级办理人员积极共同，为本人工做供给了便当前提。公司董事会秘书担任取本人进行特地沟通、联络和材料传送，间接为本人及时领会公司出产运营和严沉事项的进展环境供给支撑和协帮。公司正在召开董事会会议、股东大会会议前，相关会议材料可以或许及时精确传送，为本人工做供给了便当的前提，无效共同了本人开展工做和行使权柄。对于本人提出的和反馈，可以或许及时进行采纳和注释，为本人履职供给了完整的前提和支撑。

　　本人严酷按照《公司法》《上市公司管理原则》和《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《公司章程》的，履行勤奋权利，就相关问题进行充实沟通，推进公司的良性成长和规范运做。演讲期内，本人履职的沉点关心事项如下。

　　正在担任公司董事期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，未正在公司次要股东公司担任任何职务，取公司以及次要股东之间不存正在妨碍本人进行客不雅判断的关系，不存正在影响董事性的环境。本人合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例中关于董事性的相关要求。

　　2024年度，本人操纵出席董事会、股东大会的机遇到公司现场工做，领会公司出产运营、财政、内部节制及董事会、股东大会决议施行的具体环境。同时，本人亲赴武汉实地调查了“华中区域总部及大型逛乐设备研发出产运营项目（一期）”募投项目，领会其现实扶植环境。此外，本人亲近关心公司各类动态和报道，全面、多角度地领会公司相关事项成长态势，以便及时控制公司消息，无效地履行董事职责。

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报答的议案》，本人同意该议案事项。公司礼聘的致同会计师事务所(特殊通俗合股)具备证券从业资历和为上市公司供给审计办事的经验和能力，本次续聘会计师事务所的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，有益于连结公司审计工做的持续性，有益于保障及提高公司财政审计工做质量，有益于公司及股东权益。

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分派预案的议案》，本人同意该议案事项。公司2023年度利润分派预案合适相关法令、律例以及《公司章程》的，分析考虑了公司目前成长所处阶段、久远成长规划及投资者合理报答等要素，合适公司运营现状，有益于公司持续不变、健康成长，不存正在损害中小股东好处的景象。